Каждый раз, заключая договор, любой руководитель организации задается вопросом о надежности контрагента и о рисках, которые могут возникнуть в последствие заключения договора. Сегодня, проверка делового партнера – это необходимость при ведении бизнеса.
Проверка контрагентов до начала сотрудничества дает организации возможность проверить добросовестность контрагента и приносит компании реальную выгоду:
- снижение рисков заключения контрактов с недобросовестными поставщиками и мошенниками;
- снижение рисков образования просроченной дебиторской задолженности;
- снижение рисков налоговых споров (в основном по НДС, налогу на прибыль);
- повышение эффективности и стабильности бизнеса.
Центр правового обслуживания помогает своим клиентам организовать быстрый сбор достоверной информации о контрагенте из открытых и закрытых источников, оценивает деловую репутацию и надежность контрагента, предоставляет полный анализ полученной информации.
Наши клиенты получают развернутый отчет о контрагенте, на основании которого они могут спокойно принять решение о дальнейшем сотрудничестве с компанией.
Сроки проверки зависят от поставленной задачи, но наиболее полная проверка занимает, как правило - 3 рабочих дня.
Предварительная оперативная проверка контрагента возможна за 5-30 минут – проводится из открытых источников, а также с помощью системы Контур-Фокус.
Проверка контрагента обычно проходит в три этапа:
1. Запрос документов от контрагента
Для проверки правоспособности контрагента, компании необходимо запросить ряд документов:
- Свидетельство ОГРН;
- Свидетельство ИНН;
- Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее, чем за месяц до ее предоставления;
- Устав юридического лица;
- Решение о создании юридического лица;
- Приказ о назначении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица и наименование его должности;
- Уведомление банка об открытии расчетного счета.
Каждый из представленных документов должен соответствовать установленным государственным образцам и содержать сведения, сравнение и проверка которых позволит выявить несоответствия представленных контрагентом информации.
Этот этап реализуется при согласии контрагента предоставить документы, в тоже время проверка контрагента может быть проведена без предоставления вышеуказанной информации.
2. Сбор информации из различных источников, в т.ч. в сети Интернет
Используя полученную информацию необходимо убедиться в следующем:
- контрагент – это реальное юридическое лицо, имеющее свой офис, телефоны, штат сотрудников, необходимые ресурсы. По наличию или отсутствию этой информации можно судить о реальности существования контрагента;
- поиск аффилированных лиц проверяемого контрагента;
- если деятельность контрагента подлежит лицензированию, необходимо проверить действительность лицензии;
- органы управления юридического лица не числятся среди дисквалифицированных лиц; наличие бухгалтерской и налоговой отчетности, факт уплаты налога в бюджет;
- отсутствие в отношении контрагента исполнительных производств, судебных дел;
- возможное банкротство контрагента/ нахождение в процессе ликвидации (проверка финансовой стабильности контрагента и возможность исполнять свои обязанности);
- наличие/ отсутствие имущества, в том числе интеллектуальной собственности;
- прочее.
Предварительная консультация: +7 (495) 213-91-10
3. Проверка информации о собственнике и руководителе контрагента
Наша компания проверяет документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия лица: паспорт, доверенность, протокол собрания учредителей о назначении на должность, приказ о назначении на должность и анализирует указанные документы.
Также наши юристы ЦПО осуществят:
- проверку на участие в судебных спорах по открытым базам судов – мировых судов, судов общей юрисдикции и арбитражных судов;
- проверку контрагентов по базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП России) на предмет наличия возбужденных исполнительных производств, и Федеральной налоговой службы (ФНС России) по вопросам неуплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей;
- исследование удостоверяющих личность документов на предмет наличия рисков в органах Федеральной миграционной службы (ФМС России), ГИБДД, полиции и других органах;
- поиск информации в социальных сетях, сайтах по поиску работы, а также в иных открытых источниках.
В целом механизм проверки физических лиц похож на механизм проверки юридических лиц, описанный выше, но с более детальным исследованием сведений о жизни, родственниках, имуществе и участию в судебных спорах на территории РФ.
Проверка контрагента – это целый комплекс мероприятий, направленный на получение и анализ информации, который позволяет защитить Вас от мошенничества, экономических рисков и рисков того, что Ваш партнер окажется фирмой-однодневкой. Кроме того, проверка деловых партнеров пригодится на всех этапах сотрудничества, начиная от первичных переговоров и заканчивая случаями возбуждения исполнительного производства.
Информация – важный инструмент для ведения эффективного бизнеса.
