В февральском номере журнала "Практическое налоговое планирование" вышла статья ведущего юрисконсульта ЦПО Вожовой Елены "О каких компаниях аудиторы доложат в Росфинмониторинг"
В конце декабря 2018 года Минфин и Росфинмониторинг представили рекомендации по поиску сомнительных сделок клиентов.
Главный тезис методички: если при проверке аудитор обнаружит подозрительную операцию, он обязан сообщить об этом в финансовую службу.
По словам Елены Вожовой, новые методические рекомендации вызвали неоднозначную реакцию бизнеса. В большинстве случаев компании приглашают аудиторов по собственной инициативе для проверки финансового положения. Очевидно, что платить аудиторам за проверки, направленные на выявление рисков ОД/ФТ, они не готовы.